Actualidad | Noticias | 14 JUL 2005

La estafa "scam", variante del phising, pone en alerta a la policía

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detectado un nuevo tipo de estafa en Internet, denominada "scam", y que da una vuelta de tuerca más al Phising.
iWorld

Esta nueva fraudulenta técnica está principalmente desarrollada por miembros de la antigua Europa del Este. El ?scam? se desarrolla en tres fases, en las cuales se ven implicados ciudadanos que buscan empleo a través de la Red y que se convierten, sin ser conscientes de ello, en coautores de un hecho delictivo.
En la primera fase de esta estafa, a través de 'chats', correos electrónicos o anuncios difundidos por Internet. Diversas "empresas" ofertan trabajo fácil desde el domicilio con el que se pueden obtener grandes beneficios. Consiste en hacer de intermediario de transferencias internacionales de ciertas cantidades de dinero, ofreciéndose un porcentaje como comisión.
Para poder optar a este trabajo se exige una conexión a Internet de 24 horas, tener cuenta corriente propia y conocer los sistemas internacionales de envío de dinero. Precisamente este conocimiento de los medios de envío de dinero se busca para ofrecer una apariencia de legalidad. Según datos de Europa Press, los delincuentes se apoyan ?sin que éstas lo sepan- en conocidas empresas legales de pago por Internet como Paypal o Western Union.
En esta información, que suele tener defectos idiomáticos y faltas de ortografía, incluyen un formulario que debe ser rellenado con el número de cuenta y algunos datos personales.
Una vez captadas las personas que van a hacer de intermediarios, comienza la segunda fase del timo, la conocida como 'phishing'. Mediante un envío masivo en nombre de entidades bancarias nacionales de prestigio, imitando sus páginas web, consiguen que los usuarios de la banca on line introduzcan sus datos personales, número de cuenta y claves de acceso financieras a través de Internet.
Una vez que la víctima facilita las claves, los delincuentes comienzan a efectuar transferencias de fondos de esas cuentas hacia las de los intermediarios. Efectuado el ingreso, contactan con ellos por correo electrónico indicándoles las directrices sobre cómo y dónde remitir el dinero, una vez obtenida la comisión prometida.
Este dinero es remitido por el intermediario a terceras personas mediante transferencias que efectúan en empresas de envío rápido de dinero. Así se cierra el círculo y el dinero finaliza en manos de los delincuentes.
Por ahora se ha imputado a cuatro personas por estos hechos en Valladolid, al haber sido captados por la red delictiva y haber sido "intermediarios" en las transferencias relatadas. Uno de ellos decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía, al sospechar que el origen del dinero pudiera ser delictivo y que el mecanismo de las transferencias ofrecía poca transparencia.

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